Metaldaily.ru/Новости - 24.09.2010

Итоги заседания совета директоров ГМК "Норильский никель" по вопросам проведения внеочередного собрания акционеров.

24.09.2010 - 09:22

Москва, 23 сентября 2010 года – Сегодня состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (далее – ГМК "Норильский никель" или Компания), в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) Компании 21 октября 2010 года.

Как сообщалось ранее, ВОСА было инициировано ООО "ОК РУСАЛ Управление инвестициями" (дочернее общество UC Rusal), владеющим более 10% акций ГМК, с предложением внести в повестку дня собрания два вопроса: о прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и об избрании Совета директоров в новом составе.

I. Список кандидатов в Совет директоров:

Члены Совета директоров рассмотрели предложения от акционеров, владеющих более чем 2% размещенных голосующих акций Компании, по кандидатам в новый состав Совета директоров и утвердили их список в следующем составе:

1. Бакал Борис, Консультант компании Interros International Investments Limited

2. Бебчук Лучиан, Профессор права, экономики и финансов, директор программы корпоративного управления Гарвардского университета

3. Бугров Андрей Евгеньевич, Управляющий директор ЗАО "Холдинговая компания ИНТЕРРОС"

4. Вилкинсон Теренс Энтони, независимый директор ООО "Трайлендс Метал"

5. Волошин Александр Стальевич, Член Совета директоров Public Limited Liability Company Yandex N.V.

6. Гольдман Максим Александрович, Заместитель Инвестиционного директора Филиала акционерного общества "Ренова Менеджмент АГ"

7. Дерипаска Олег Владимирович, Генеральный директор ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", ООО "Компания "Базовый Элемент", ООО "Эн+ Менеджмент", Главный исполнительный директор UC RUSAL

8. Захарова Марианна Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ЗАО "Холдинговая компания ИНТЕРРОС"

9. Канторович Владимир Даниилович, Председатель Координационного Совета группы акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель"

10. Клишас Андрей Александрович, Президент ОАО "ГМК "Норильский никель"

11. Костоев Дмитрий Русланович, Заместитель Генерального директора – руководитель Блока экономики и финансов – член Правления ОАО "ГМК "Норильский никель"

12. Матвиенко Валерий Александрович, Директор по глиноземному бизнесу Восток ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

13. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills), Генеральный директор Mandalay Resources, Исполнительный директор Plinian Capital

14. Пивоварчук Олег Модестович, Первый заместитель Генерального директора – член Правления ОАО "ГМК "Норильский никель"

15. Разумов Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО "Группа ОНЭКСИМ"

16. Ротшильд Натаниэль Филипп Джеймс, Председатель ООО "JNR", ООО "UC RUSAL", Независимый директор ООО "Эн+ Менеджмент", ОАО "Баррик Голд Корпорейшн"

17. Соков Максим Михайлович, Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

18. Соловьев Владислав Александрович, Первый заместитель директора Филиала ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

19. Стржалковский Владимир Игоревич, Генеральный директор - член Правления ОАО "ГМК "Норильский никель"

20. Титов Василий Николаевич, Первый заместитель Президента - Председатель Правления ОАО Банк ВТБ

21. Холден Джон Джерард (John Gerard Holden), Председатель Verivox Ltd, GCM Resources Pic, консультант Rockbury Capital FZ LLC (Private)

Также ГМК "Норильский никель" сообщает, что ее дочерние компании на основании рекомендаций Координационного совета группы акционеров Компании приняли решение о выдвижении следующих кандидатов в члены Совета директоров:

- Канторовича Владимира Данииловича

- Клишаса Андрея Александровича

- Костоева Дмитрия Руслановича

- Миллса Брэдфорда Алана (Bradford Alan Mills)

- Пивоварчука Олега Модестовича

- Стржалковского Владимира Игоревича

- Титова Василия Николаевича

- Холдена Джона Джерарда

Все необходимые документы по выдвижению вышеуказанных кандидатов в члены Совета директоров были направлены в Компанию банком-депозитарием программы депозитарных расписок "Банк оф Нью Йорк Меллон" как держателем акций Компании, принадлежащих дочерним предприятиям ГМК "Норильский никель".

Кроме того, Совет директоров утвердил ряд документов, необходимых для проведения и регламентации ВОСА (текст бюллетеня для голосования, Регламент проведения собрания, смету расходов, и так далее).

II. Мотивированная позиция Совета директоров по вопросам повестки дня ВОСА:

Также на заседании Совета директоров был представлен доклад с мотивированной позицией по вопросам повестки дня ВОСА:

1) Совет директоров рекомендует акционерам голосовать "против" по первому вопросу повестки дня ВОСА и не прекращать досрочно полномочия действующих членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) 28 июня 2010 года. ГОСА прошло в полном соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Компании. Проверяющими органами оснований для отмены решений, принятых на ГОСА, не выявлено. Действующий состав Совета директоров был избран на ГОСА в полном соответствии с действующим законодательством и представляет интересы всех акционеров Компании.

2) В случае если акционеры примут положительное решение по первому вопросу повестки дня ВОСА, Совет директоров рекомендует голосовать "за" кандидатов, являющихся членами действующего Совета директоров, то есть поддержать:

- Бакала Бориса Васильевича;

- Бугрова Андрея Евгеньевича;

- Дерипаску Олега Владимировича;

- Захарову Марианну Александровну;

- Клишаса Андрея Александровича;

- Костоева Дмитрия Руслановича;

- Миллса Брэдфорда Алана;

- Пивоварчука Олега Модестовича;

- Сокова Максима Михайловича;

- Соловьева Владислава Александровича;

- Стржалковского Владимира Игоревича;

- Титова Василия Николаевича;

- Холдена Джона Джерарда.

Полный перечень материалов к ВОСА будет представлен акционерам и размещен на корпоративном сайте Компании в сроки, предусмотренные законодательством РФ. -- INFOLine, ИА (по материалам компании)

Источник: www.advis.ru